İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen, "Suç İşlemek amacıyla örgüt kurma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçları kapsamında yürütülen soruşturmaya sırasında, önemli bulgulara ulaşıldı.
Yapılan operasyon kapsamında, Flash TV, Pozitif Bank ve Payfix'in aralarında bulunduğu şirketler dahil, 6 milyar 900 milyon liralık mal varlığına el konuldu. 59 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, bu kişilerin yasadışı bahis gelirlerini aklamak için ödeme sistemleri ve şirketler kullandığı, yaklaşık 4,5 milyar liralık para transferi yaptıkları belirlendi.
Soruşturma sürerken, MASAK Başkanlığı ve Merkez Bankası Denetim Raporlarında yer alan tespitlere şöyle:
“-Payfix isimli ödeme kuruluşunun veri tabanı sisteminde 80.011 adet farklı para transferi kümesi tespit edildiği, bu kümelere ait toplam 211.109 hesap tespit edildiği
- Bu hesaplardan 855 hesap sahibinin yasa dışı bahis kapsamında riskli görüldüğü, bu kümelerin yasa dışı bahis tipolojisine benzerlik gösterdiği, analiz konusu kişilerin banka hesaplarından kripto varlık hizmet sağlayıcısı kuruluşların banka hesaplarına 4 milyar 223 milyon TL gönderildiği tespit edildi.
İşlemlerde kullanılan IP adresleri üzerinden yapılan detay incelemelerle ulaşılan 43 bin 861 adet Payfix cüzdan hesabının, 21 Ağustos-19 Ekim 2023 tarih aralığında almış olduğu 49 miyon 671 bin 178 adet para transfer işleminin bahis işlemlerine ilişkin olduğu da belirlendi.
Soruşturma sırasında, ayrıca şu bulgulara ulaşıldı:
- Suçtan kaynaklanan Mal varlığı değerlerini Aklama (TCK 282) suçu yönünden yapılan araştırma neticesinde ise Şüphelilerin birbirleri ile güven ilişkisi içerisinde hareket ederek Payfix isimli Ödeme kuruluşunu yönettikleri ve ülke çapında finansal hayata direkt etki edebilecek Banka ve firmalar olan; PozitifBank’ı satın aldıkları,
- Capital Türk Holding başta olmak üzere Ay para Ödeme Kuruluşu A.Ş. ve Ininal Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. isimli şirketler gibi birçok Ticari şirket kurarak ya da halihazırda açılmış olan şirketleri devir alarak suça konu gelirleri akladıkları ve bu şekilde haksız kazanç elde ettikleri de belirlendi.
Soruşturma sonrasında, 14 Mart tarihinde 59 şüpheliye yönelik eş zamanlı gözaltı kararları verildi. Örgüt lideri ve üyelerine ait 17 konut, 9 arsa, 1 ofis, 13 araç ve şahısların şahsi hesapları ile kripto cüzdanlarına; 23 şirket ve bu şirketlere ait toplam 114 araç; ayrıca 23 şirkete dönük olarak şirketlerin ortaklık payları, şirket kripto cüzdanları da dahil olmak üzere toplam finansal etki alanı 6 milyar 900 milyon TL olduğu değerlendirilen mal varlıklarına el koyma tedbiri uygulandı.”
